Las empresas que son sujetos obligados tienen el deber de designar un Oficial de Cumplimiento, quien se encargará de supervisar la implementación y el funcionamiento del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT). Por ello, en el presente Client Memo les contamos cuál es el perfil y los requisitos que…
Les enviamos nuestro Client Memo relacionado con el proyecto de Guía de Programas de Cumplimiento de las Normas de Libre Competencia, publicado recientemente por el INDECOPI. En el Proyecto se brindan recomendaciones respecto a los requisitos y elementos que todo programa de cumplimiento de la normativa de libre competencia debería incluir a criterio de la…