Las empresas que son sujetos obligados tienen el deber de designar un Oficial de Cumplimiento, quien se encargará de supervisar la implementación y el funcionamiento del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT). Por ello, en el presente Client Memo les contamos cuál es el perfil y los requisitos que debe cumplir la persona que sea designada como Oficial de Cumplimiento, así como sus principales funciones.
Client Memo – Oficial de Cumplimiento del SPLAFT: Perfil y Funciones
