Los sujetos obligados deben aprobar el informe anual de auditoría interna y el informe anual / semestral del oficial de cumplimiento, los cuales tienen que ser enviados a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú por el oficial de cumplimiento a más tardar el 15 de febrero de 2022. Conoce más detalles en la siguiente…

Los sujetos obligados deben aprobar el informe anual de auditoría interna y el informe anual / semestral del oficial de cumplimiento, los cuales tienen que ser enviados a la UIF-Perú por el oficial de cumplimiento a más tardar el 15 de febrero de 2023. Conoce a continuación las principales implicancias:  

Hoy en día la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp ha crecido de manera exponencial y muchas empresas la utilizan para contactar a sus clientes y colaboradores. Si usted emplea WhatsApp como un canal de comunicación, existen ciertas obligaciones legales que debe cumplir desde la perspectiva de protección de datos personales. Conoce más detalles en la…