Categoría: Compliance

A través de la Resolución Ministerial N° 0061-2018-JUS de fecha 27 de febrero de 2018 el Ministerio de Justicia y Derecho Humanos ha publicado en su Portal Web el Proyecto del “Reglamento de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional” (“Reglamento”).

Por Resolución SBS N° 789-2018, se aprueba la Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo la supervisión de la UIF-Perú, en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (“Reglamento”).

Con fecha 12 de marzo de 2018 se promulgó la Ley N° 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos. Esta Ley tiene vigencia desde el día siguiente de su publicación en el diario El Peruano.

Mediante la Ley N° 30835 de fecha 2 de agosto de 2018 se modificó la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional.

A través del Decreto Legislativo N° 1385 (“Decreto”), del 4 de setiembre de 2018, se incorporó los artículos 241-A y 241-B al Código Penal.

D.S. N° 2-2019-JUS del 9 de enero de 2019 se aprobó el Reglamento de la Ley N° 30424

Te invitamos a participar en nuestro Webinar donde se discutirán las disposiciones del gobierno que vienen afectando a las empresas en sus relaciones comerciales y laborales, y brindaremos recomendaciones para la prevención de riesgos. Instrucciones: Luego de registrarte, recibirás en tu correo electrónico el enlace para conectarte al Webinar. Deberás descargar el aplicativo Zoom (se descargará…

El viernes 27 de marzo realizamos un Webinar donde se comentaron las recientes medidas adoptadas por el gobierno que afectan especialmente las relaciones laborales en el Perú ante la pandemia del Coronavirus (COVID-19). El webinar fue liderado por nuestro socio Juan Diego Ugaz, especialista en Derecho Penal, y por Cristina Oviedo, consejera especialista en Derecho Laboral. Mira…

Erick Palao, nuestro asociado especialista en Derecho Penal y Compliance, escribió para The Key donde analiza los elementos que debe tener un Criminal Compliance idóneo y eficaz que permita atenuar y eximir la responsabilidad de las personas jurídicas.