Mercedes Ramírez
Asociada
Mercedes es asociada del estudio, especializándose en Derecho Penal Empresarial y Compliance.
Más información
Formación:
- Estudios de especialización en compliance penal en The George Washington University School of Business, 2023.
- Licenciada en Derecho, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021.
- Bachiller en Derecho, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020.
- Curso de Interpretación y formación de auditores internos ISO 37001:2016, Bureau Veritas Perú, 2024
Publicaciones
- Artículos sobre derecho penal y compliance en revistas especializadas y portales web.
Docencia
- Ha sido adjunta de docencia de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Publicaciones y Noticias
Gobierno publica el Reglamento para la Explotación de los Juegos a Distancia y Apuestas Deportivas a Distancia
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Mercedes Ramirez y Marcelo Castilla escribieron: «Ley N° 30424: El compliance para prevenir sanciones en contrataciones con el Estado»
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Faltan solo 2 meses para que los Sujetos Obligados adecúen su SPLAFT
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Infografía – A 3 meses de que se amplíe la responsabilidad penal de las empresas por 30 delitos nuevos
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Se incorpora a los proveedores de servicios de activos virtuales como sujetos obligados a informar a la UIF-Perú
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Normas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: Modificaciones a la Resolución SBS N° 789-2018
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Infografía – Capacitación de los altos ejecutivos para la prevención de responsabilidad penal de una empresa
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Ley 31740: Principales modificaciones a la Ley 30424 – Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal
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Congreso promulgó la Ley N° 31740 que modifica la Ley N° 30424 – Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas
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Infografía – VII Aniversario de la publicación de la Ley Nro. 30424
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Infografía – El rol de la alta dirección en la implementación de los programas de compliance
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Client Memo – Oficial de Cumplimiento del SPLAFT: Perfil y Funciones
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Infografía – Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: Los sectores más sancionados en el 2022 por la UIF
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Client Memo – Novedades sobre posibles modificaciones a la Ley N° 30424 que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas
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IV Aniversario de la publicación del Reglamento de la Ley Nro. 30424
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Guía – Sujetos obligados: Aprobación y envío del informe anual o semestral del oficial de cumplimiento y el informe anual de auditoría interna del año 2022
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Mercedes Ramirez escribió: «Eliminación de la eximente de responsabilidad penal de las personas jurídicas: ¿Populismo punitivo o mejoras a la Ley N° 30424?»
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Mercedes Ramirez escribió «¿Juzgar a los adolescentes como adultos?: La justificación de un sistema penal especializado de adolescentes»
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Mercedes Ramírez participará en el II Congreso de la Sociedad Chilena de Criminología
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